As bruxas de salem

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BOVESPA - Plantão Empresas - Íntegra

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(22/12) GOL (GOLL - N2) - Aumento do capital social / Subscricao de acoes DRI: Leonardo Porciuncula Gomes Pereira

A RCA de 21/12/2011: (i) homologou o aumento de capital social, no valor de R$ 37.882,38, mediante a emissao de 3.138 acoes PN, decorrente do exercicio de opcao de compra de acoes concedidas no ambito do Plano de Opcoes. Asacoes sao identicas as acoes ja existentes e farao jus aos mesmos direitos conferidos as demais acoes da mesma especie, incluindo a percepcao de dividendos e juros sobre o capital proprio. O capital social passou a ser de R$ 2.316.499.622,61 representado por 137.032.734 acoes ON e 133.357.270 acoes PN. (ii) aprovou o aumento do capital social, mediante a emissao de acoes para subscricao particular,nos termos do Aviso aos Acionistas.

Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas: "Nos termos da Instrucao CVM n 358/02, conforme alterada, a Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. ("Companhia") informa aos seus acionistas e ao publico que seu Conselho de Administracao, em reuniao realizada em 21 de dezembro de 2011, aprovou aumento de capital social da Companhia nos seguintes termos e condicoes: Foiaprovado o aumento de capital da Companhia no valor de R$295.795.170,00 (duzentos e noventa e cinco milhoes, setecentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), passando o capital social da Companhia de R$2.316.499.622,61 (dois bilhoes, trezentos e dezesseis milhoes, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais, e sessenta e um centavos) para R$2.612.294.792,61 (doisbilhoes, seiscentos e doze milhoes, duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais, e sessenta e um centavos), nos limites do capital autorizado, conforme o artigo 6 do Estatuto Social da Companhia mediante a emissao de acoes ordinarias e preferenciais ("Aumento de Capital"). A capitalizacao ora anunciada visa otimizar a estrutura de capital da Companhia, fortalecer a estrutura decapital e o patrimonio da Companhia, manter o plano e suas metas de crescimento no curto e longo-prazo e realizar demais investimentos previstos e indispensaveis ao crescimento sustentavel da Companhia e a geracao de valor ao acionista. O Aumento de Capital esta inserido na operacao de capitalizacao da Companhia, mediante investimento indireto da Delta Air Lines, Inc. ("Delta"), com a aquisicao de8.300.455 (oito milhoes, trezentas mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) acoes preferenciais da Companhia, conforme indicado em Fato Relevante da Companhia divulgado em 7 de dezembro de 2011 ("Operacao"). A Operacao esta estruturada da seguinte forma: a) o Fundo de Investimento em Participacoes Volluto, acionista controlador da Companhia ("Volluto"), alienou 8.300.455 (oito milhoes, trezentasmil, quatrocentas e cinquenta e cinco) acoes preferenciais da Companhia de sua titularidade para a Delta mediante conversao de tais acoes em American Depositary Receipts ("ADR") pelo valor de aproximadamente US$100.000.000,00 (cem milhoes de dolares americanos); b) o Conselho de Administracao da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, deliberou poraumentar o capital social da Companhia em R$295.795.170,00 (duzentos e noventa e cinco milhoes, setecentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), mediante a emissao de 6.619.765 (seis milhoes, seiscentas e dezenove mil, setecentas e sessenta e cinco) acoes preferenciais e 6.825.470 (seis milhoes, oitocentas e vinte e cinco mil, quatrocentas e setenta) acoes ordinarias, em subscricaoparticular, com possibilidade de homologacao parcial; e c) a fim de recompor a quantidade de acoes da Companhia de sua titularidade e, em qualquer caso, limitada a tais valores e quantidades para recomposicao, o Volluto subscrevera o montante de R$182.610.010,00 (cento e oitenta e dois milhoes, seiscentos e dez mil, e dez reais), equivalente a 6.825.469 (seis milhoes, oitocentas e vinte e cinco mil,...
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